Koolituse eesmärk on anda õigusteenuse osutajatele põhjalik ja praktiline ülevaade rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest (RahaPTS) tulenevatest kohustustest. Keskendutakse spetsiifiliselt RahaPTS § 2 lõikes 2 nimetatud isikutele – notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid ja muud õigusteenuse osutajad.Koolitusel käsitletakse kohustatud isikute jaoks olulisi teemasid, sealhulgas hoolsusmeetmete kohaldamist, riskimudeli loomist nii ettevõtte enda kui klientide vaates ning riskide hindamise metoodikaid, sisemiste protseduurireeglite loomist ja teavitamiskohustust, arvestades õigusteenuse osutajatele kehtivaid erisusi ja kutsesaladuse hoidmise põhimõtteid. Osalejad saavad praktilised teadmised, kuidas täita seadusest tulenevaid nõudeid oma igapäevatöös ning samuti teadmise, milliseid puudusi on RAB kohustatud isikute üle järelevalvet tehes välja toonud.Koolitus on mõeldud neile, kes tegelevad majandus-, kutse- või ametitegevuses õigusteenuse osutamisega – notarid, advokaadid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, ajutised pankrotihaldurid ja muud õigusteenuse osutajad, kellele seadus kohaldub.Õigusteenuse osutajad on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise süsteemis olulises rollis, kuna nad võivad oma kutsetegevuses kokku puutuda tehingutega, mida võidakse ära kasutada ebaseaduslikel eesmärkidel. Seadusest tulenevate kohustuste, nagu kliendi taustakontrolli ja tehingutest teavitamise, eiramine võib kaasa tuua ranged sanktsioonid ning kahjustada nii professionaalset kui ka büroo mainet. Süsteemne ja teadlik lähenemine aitab maandada riske, tagada tegevuse vastavuse seadusele ning panustada läbipaistvasse ja usaldusväärsesse majanduskeskkonda.
Juristideliit.ee veebileht kasutab küpsiseid, et parandada ja isikupärastada teie kasutajakogemust. Tutvuge meie privaatsuspoliitikaga siin.